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北海國發海洋生物產業股份有限公司 2017年年度股東大會順利召開

日期:2018-05-11 | 閱讀:8419次 | 作者:admin

2018年5月9日,公司2017年年度股東大會在北海市北部灣中路3號公司辦公樓二樓會議室召開,出席本次股東大會的股東及股東授權代表9人,所持有表決權的股份總數是235,003,671股,占公司有表決權股份總數的50.6035%,公司全體董事出席會議,全體監事、高級管理人員列席會議。北京市時代九和律師事務所律師為本次會議進行了現場證。

本次股東大會由公司董事長、總裁潘利斌博士主持,會議由現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次股東大會審議通過了公司《2017年度董事會工作報告》、《2017年度監事會工作報告》、《2017年度財務決算報告》、《2017年度報告全文及摘要》、《2017年度利潤分配預案》、《關于聘請公司2018年度財務報告審計機構的議案》、《關于聘請公司2018年度內控審計機構的議案》、《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》、《關于修改公司章程的議案》等九個議案。

本次會議經律師現場見證并發表意見認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次股東大會的召集人以及出席本次股東大會的人員資格合法、有效;本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,表決程序及表決結果合法有效。

本次股東大會決議公告公司于2018年5月10日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交易所網站上(www.sse.com.cn)進行了披露。




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